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82豪享彩票注册4亿卢比欺诈:在Chennai被捕的Kanishk发起人

2019-09-06     来源:逸名网站         内容标签:824,亿,卢比,欺诈,在,Chenn

导读:在附属属于KanishkGoldPrivateLimited(KGPL)的227亿卢比的物业后,执法局(ED)周五在该市逮捕了其发起人和董事BhoopeshKumarJain。/p>他因涉嫌欺诈银行824.15亿卢比而被捕。逮捕是在他于@Anson@

在附属属于KanishkGoldPrivateLimited(KGPL)的227亿卢比的物业后,执法局(ED)周五在该市逮捕了其发起人和董事BhoopeshKumarJain。/p>

他因涉嫌欺诈银行824.15亿卢比而被捕。逮捕是在他于周五出现在执法局官员面前进行讯问后作出的。逮捕后,他被送到司法还押,直到6月8日,并在Puzhal监狱中提出。

逮捕是在由国家领导的14家国有银行和私人银行组成的财团之后进行的。3月份,印度银行向CBI提起了对泰米尔纳德邦珠宝连锁店的投诉。根据投诉,CBI对BhoopeshKumarJain和他的妻子NeetaJain进行了案件审理,他们都是公司的董事,并在班加罗尔对他们提出质疑。他们的住所和其他房产最近被CBI侦探搜查。

根据投诉,KGPL拖欠了向14家银行支付的贷款,并随后停止支付利息。与此同时,银行宣布KGPL账户对印度储备银行的欺诈行为导致法律诉讼。CBI还预订了KGPL合伙人TejrajAchha,AjayKumarJain,SumitKedia和其他与银行欺诈案有关的人。

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